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以旅游为幌子诈骗老人 烟台公安破获特大集资诈骗案
发布时间:2024-04-16 09:06:37 | 来源:齐鲁网 | 作者:宁佳 邹文静 李龙 | 责任编辑:阚金剑

  近日,烟台市芝罘区人民法院对一旅游公司特大集资诈骗案作出一审判决,主犯因犯集资诈骗罪被判处16年6个月有期徒刑,该案涉案金额高达1.1亿元,仅烟台分公司就吸纳资金4000余万元。

  这起案件还要从两年前说起。2022年3月,烟台市公安局芝罘区分局陆续接到不少老年人报案,他们称被一家名叫“吉至佳日”旅游服务烟台有限公司的诈骗了钱财,金额从几千元到几十万元不等。

  从老人提供的材料来看,这个名叫“吉至佳日”的公司售卖的是各种“旅游套餐”,以充值会员等方式购买旅游线路,如果无法组织旅游,将支付老人20%以上的违约金。 据受害老人们介绍,“吉至佳日”不仅有高额违约回报的保障,还会时不时地发放各种礼品。几万到几十万元,在“吉至佳日”各种旅游特惠名目下,很多老人纷纷交款,但这高额的违约保障仅维持了半年多,老人们的钱全部打了水漂。

  经调查,王某是“吉至佳日”旅游公司的法人代表,公司“爆雷”后,王某一路逃到云南,正打算偷越边境到缅甸。警方第一时间前往云南,之后又辗转贵州,将公司的法定代表人王某抓获归案。 经突击审讯,王某交代,他将77万元现金通过他的表哥交到了母亲手里,警方立即赶赴他的平度老家进行起赃。

  王某家中起赃顺利,但种种迹象却让民警心生疑窦。从前期调查来看,每隔三五天,王某就会从银行提走大量现金,却为何只有不足80万元现金留存,其它的去了哪里?而王某的种种表现,也并不像一个幕后黑手,难道这背后还有隐情?

  原来,王某背后的幕后操控者叫“秦总”,但他并没见过这个人,也不知道“秦总”的真实姓名。

  那么,这个神秘的“秦总”是谁?人在何处?

  经过侦查,“秦总”的真实身份浮出水面。“秦总”真名为孙某,平度人。据“秦总”孙某交代,他只能算是最后的控制人之一,每次自己拿到现金后,留出部分好处费,大部分给了上面的两个人,分别是“袁总”和“罗总”经孙某辨认,“罗总”并不姓罗,而是孟某,内蒙古人,“袁总”真实姓名为董某,平度人。最终,民警经过侦查,发现了他们的行踪,赶赴成都将其抓获。

  案件虽然侦破,但前期现场搜查到的现金,总共只有200多万,剩余的大额资金去哪儿了呢?经过调查,民警发现,他们将现金都藏到了情人或者女朋友家中。

  董某交待,他剩下的1000万元全部藏到了河北沧州的女友家中,民警立即赶赴河北。在董某女友家中,一辆电动车内10个普通的苹果箱封装的竟是满满的1000万元,这些全部都是受害老人的养老钱。民警联合银行工作人员,经过6个小时,才将1000多万元的诈骗赃款全部清点完毕。 而另一名幕后主使孟某为了博莱阳的女友一笑,在女友生日当天直接送去了一束用十万零一百元制作的鲜花。

  通过调查,“吉至佳日”旅游服务公司在山东、安徽等多个省市地区设有分公司,仅山东就有6家分公司,短短一年时间,非法吸收公众资金,涉案总金额达1.1亿元。专案组分赴4省10地,抓获全部骨干犯罪成员23名,追缴现金2600万元,查封扣押车辆12辆。

  目前,烟台市芝罘区人民法院分别判处各被告人有期徒刑1年3个月至16年6个月不等。

  闪电新闻记者 宁佳 烟台台 邹文静 李龙 报道

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