工行日照岚山支行全面提升反洗钱工作水平

　　中国网山东日照4月27日讯(韩洁如 通讯员韩乃征)伴随着智能金融的发展和交易平台的多样化，反洗钱工作形势日趋严峻。为进一步提高反洗钱工作质量，有效打击洗钱犯罪活动，工行日照岚山支行深入研究反洗钱形势，认真贯彻落实上级监管要求，有效强化反洗钱监督检查，切实抓好反洗钱队伍建设，全面防范洗钱风险，多措并举，反洗钱防控能力得到了显著提升。

　　一、认清形势，提高反洗钱意识。近年来，国际反洗钱形势日趋严格，处罚力度触目惊心;国内洗钱和恐怖融资风险日趋上升，反洗钱形势日趋严峻。加大反洗钱工作力度，提升反洗钱工作水平，是基层支行工作的当务之急。该行组织员工研究分析当前反洗钱工作面临的形势不容乐观，承担的责任越来越重，全行上下务必要统一思想认识，加强反洗钱制度的学习和培训，提升反洗钱水平，提高识别可疑交易客户的能力，将反洗钱工作落到实处。

　　二、加强培训，细化落实。网点员工是该行履行反洗钱职责的一道重要关口，该行一是组织员工认真学习反洗钱相关制度、办法、资讯、案件通报等，重点关注分析各类典型案件，强化反洗钱的培训及防范教育，提高员工反洗钱知识水平。二是利用晨夕会、每周二四集中学习时间，深入分析总结当前洗钱犯罪的主要途径，研究制定冒名开户堵截、客户信息维护、内部协查回复等有效措施，集思广益，扎实推进反洗钱工作稳步开展。

　　三、加大宣传力度，普惠大众。该行不仅充分利用网点的阵地优势，在网点客户等候区等明显位置张贴、摆放反洗钱海报与宣传册，利用LED滚动屏循环播放反洗钱标语，大堂经理组织厅堂微沙龙等形式向客户宣传普及反洗钱知识;还每月组织宣传小队到辖内社区、商业街、企业等场所为市民普及反洗钱知识，增强公众反洗钱意识，扩大该行社会影响力，推动反洗钱工作顺利开展。