老方多年来花十多万元买了大量纪念品。通讯员陈兆永 摄
河北省一个诈骗团伙打着“扶贫办”的名义,先是打电话推销假纪念品,然后再以高价回收并发放扶贫款为幌子,先后从临沂市一村支书手中骗走了38万多元。警方调查发现,这个诈骗团伙分工明确,当地有人专门制作假纪念金银币或纪念品出售给他们,他们再对外推销,之后再以高价回收但需缴税的名义继续欺骗受害人,前后通吃,让受害者倾家荡产。
女儿派出所报警，父亲仍执迷不悟
7月22日,临沭县公安局刑侦大队民警将依法追回的386820元递到受害人老方手中。方某的女儿告诉民警,一年多来,他们全家被高利贷压得喘不过气来,钱被追回来,全家人终于可以睡个安稳觉了。
临沭县公安局刑侦大队一中队中队长商连静介绍,2015年4月份,老方的女儿报警,称她父亲因为喜欢收藏纪念品遭遇诈骗,被骗了十来万元,而且对方还承诺高价回收,老父亲因此陷入骗局,一直不停向对方汇款。民警随即将马某约到刑警队询问情况,但老方却矢口否认受骗。
今年4月份,老方的女儿再次报警。5月9日,老方自己也来到刑侦大队报案,称自己遇到诈骗。一中队随即立案。经查询汇款明细,一年多来,老方因为相信“中央党校扶贫办”要高价回收他的收藏品,先后分28次向开户名为“刘学雷”的银行账号汇去386820元。
经过侦查,民警发现一直给老方打电话的“中央党校扶贫办主任”王静手机号码为河北省电信号码,专案组民警6月11日赶赴河北省石家庄市无极县,在当地警方的配合下,顺利将涉案嫌疑人马某抓获归案。经过警方努力,马某诈骗老方的386820元也被全部追回,目前,马某已被警方采取刑事强制措施。
九年花十多万元，购买多种纪念品
受害人老方今年59岁,1975年初中毕业,2007年被任命为村支部书记。之后不久,一名自称“中央党校”工作人员张丽的女子就给老方打来电话,声称正在面向基层开展爱国教育活动,特向他推荐一套迎奥运纪念币。
老方通过快递购买了这套纪念币后,陆续又接到很多类似的电话。9年来,他花费十多万元先后购买了“党庆系列”“领袖系列”等金银纪念币。
2015年4月7日,“王静”给老方打来电话,得知老方为购买纪念品个人借债6万多元后,“经汇报领导,对你的纪念品进行回收”,并评估其36件藏品价值114.27万元,另外还有对贫困村的扶贫惠民拨款200万元,以及老方夫妻工资,“合计总额357.55万元”。
不过“王静”要求,必须先交手续费、个人所得税、公益金等,交完各种税费后,才能领款。之后,老方在一年的时间里,先后向对方多次汇款,其中仅在2015年4月就汇去了近15万元。
从2015年4月9日到报案,老方共分28次向“刘学雷”汇款386820元。马某交待,老方汇款过去后,她分得了五六万元。
骗子交代： 先卖假藏品再回收,前后通吃
47岁的马某交待,她是河北省无极县南流乡农民,之前一直走村串巷卖保险。2015年3月,她参加了邻村的一个诈骗团伙,老板“小翠”让她以“北京收藏家协会”的名义,按照小翠给的名单打电话销售回收纪念品。她以680元的价格卖出了一套纪念银条,之后又以“中央党校扶贫办主任王静”的名义联系老方,让老方汇款。
根据嫌疑人的供述,马某所在的这一诈骗团伙分工明确,当地有人专门制作假冒纪念金银币或纪念品出售给他们,他们则根据收集到的信息对外推销这些假冒纪念币或收藏品,之后再以高价回收但需要缴纳税费的名义继续欺骗受害人。
警方统计,仅仅在账户名为“刘学雷”的资金流水中,就有另外两名受害人分别通过邮储银行河北省环县北关营业所、遂宁市安居镇支行和简阳市新市镇杨家营业所汇款,合计3万余元。
民警提醒,当前不法分子冒充行政机关、金融单位人员,以出售纪念币、金质银质像章等方式骗取受害人的信任,利用快递公司代收货款实施诈骗,甚至以回收收藏品为诱饵,对受害人跟进诈骗,人们在投资、收藏时,一定要再三斟酌,以免上当受骗。
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 高祥 邱明
编辑：志浩
