中国网山东东营8月26日讯 今年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年,为扎实做好反洗钱工作,及早发现资金的非法来源或用途,斩断违法犯罪活动的资金链条,督导金融机构识别风险隐患,维护经济秩序和金融声誉,建行东营西城支行多措并举做好反洗钱工作。
该行注重抓好员工反洗钱的相关培训。临柜人员是反洗钱阵地的第一道防线,一线的的工作人员是银行体系中最先接触到洗钱行为的人,他们利用晨会夕会等时间,及时的向员工传达反洗钱的相关知识,切实提高员工的的专业素质,履职能力和实战技能,确保熟知反洗钱基础知识、法律法规,进一步提高识别客户和大额可疑交易报告方面的能力。其次是注重把反洗钱工作落到实处,不流于形式。认真做好反洗钱客户风险分类工作,每日及时的登录反洗钱操作系统,针对可疑数据进行及时的筛选核对,加强可疑交易的人工识别能力,切实提高可疑交易报告的准确性,对符合可疑交易报告标准的按时上报上级行反洗钱的相关业务机构。
另外是做好反洗钱的宣传工作。为加强广大群众对反洗钱工作的认识,群众对反洗钱工作的配合,除了在营业场所布放宣传海报、宣传折页、LED宣传用语等形式的宣传,经常组织走出网点的宣传活动,西城支行位于商圈,客流量比较大,走上大街,走到客户的身边,为客户答疑解惑,让客户远离洗钱活动。
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