垦利建行:成功堵截一起冒名办卡案件

2016-02-03 14:33:11 来源:中国网山东 作者:尚新英 责任编辑:高静 字号:T|T
摘要】客户见被识破后,称持有证件为其弟弟的身份证,冒用身份证开卡用于代发工资,经办柜员果断拒绝了客户冒用证件开户的请求,有效地避免了一起风险案件。

  中国网山东东营2月3日讯 近日,一中年男子到胜北支行高柜2号窗口要求办理新开立银行卡业务。业务办理过程中,经办柜员通过核查系统发现身份证照片与本人稍有不符,引起柜员的警惕。

  柜员从询问客户开卡用途、通过系统查询该客户的银行预留信息等,该客户都对答如流,但当柜员询问其是否在外地开立过账户,本地并未发生过业务时,客户支支吾吾,确定该男子是冒用他人身份证开卡。

  但该男子坚持说是本人的身份证,经柜员的再三询问,最终使客户漏出了马脚,该客户见被识破后,称持有证件为其弟弟的身份证,冒用身份证开卡用于代发工资,经办柜员果断拒绝了客户冒用证件开户的请求,有效地避免了一起风险案件。

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